• IDIs (außer denen die nur in Treuhandgeschäften aktiv sind)
  • Jedes Unternehmen, das ein IDI kontrolliert, wie beispielsweise ein BHC
  • Jedes Unternehmen das gem. Section 8 des International Banking Act von 1978 wie ein BHC zu behandeln ist, wie beispielsweise eine nicht US-amerikanische Bank mit einem US-Zweig, einer US-Geschäftsstelle oder einem US-Kreditgeschäftsunterunternehmen.
  • Jedes angeschlossene Unternehmen oder Unterunternehmen eines IDI oder Unternehmens, das unter die obengenannten Kategorien fällt. Teilweise auch systemrelevante, wichtige Finanzinstitutionen, die keine Banken sind.